境外分子行办理对公国际业务在执行反洗钱及制裁合规制度要求的同时，可根据具体业务类型等实际情况自行制定相关反洗钱及制裁合规管理制度（）

此题为判断题(对，错)。

B．《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》

C．《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》

D．《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》

B．客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

C．交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的

D．对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

B．船只情况说明

C．近半年历史航线情况说明

D．近一年历史航线情况说明

B．客户经理

C．反洗钱专员

D．网点行长

此题为判断题(对，错)。

B．44002

C．44022

D．44032

此题为判断题(对，错)。

B．反洗钱工作应实行条线管理

C．反洗钱措施应能有效发现.识别和报告可疑交易

D．反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

B．开除

C．记过

D．起诉