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[单选题]

客户洗钱风险评估指标体系中业务风险子项不包括下列哪项()

A.与现金的关联程度

B.非面对面交易

C.跨境交易

D.自然人客户年龄

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第1题

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第2题

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业(含职业)

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第3题

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第4题

以下哪项不是个人客户洗钱风险评估客户特性风险子项()
A.客户信息公开程度

B.客户开户证件种类

C.反洗钱调查记录

D.客户风险偏好

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第5题

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第6题

洗钱风险评估指标体系包括客户等基本要素()
A.特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第7题

A.、客户特性、风险偏好、业务、行业(含职业)

B.、客户特性、地域、风险偏好、行业(含职业)

C.、客户特性、地域、业务、风险偏好

D.、客户特性、地域、业务、行业(含职业)

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第8题

A.客户特性

B.地域

C.资金用途

D.行业

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第9题

A.客户特性

B.地域风险

C.业务(含金融产品、金融服务)风险

D.行业风险

E.不可抗力风险

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第10题

在客户洗钱风险评估中,客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.客户信息的公开程度B.金融机构
在客户洗钱风险评估中,客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()

A.客户信息的公开程度

B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C.自然人客户年龄

D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息

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