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[多选题]
我行客户洗钱风险评估指标体系包括四类基本要素，分别是（）
A.客户特性
B.地域
C.资金用途
D.行业
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第2题
根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法(2014年版)》，洗钱风险评估指标体系包括()基本要素。
A、客户特性
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B、地域
C、业务(含金融产品、金融服务)
D、行业(含职业)
第5题
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()
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A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
第6题
我国的洗钱风险评估和控制措施明显滯后主要体现在哪些方面()?
A.金融机构的产品、业务洗钱风险评估标准和流程不统一
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B.客户风险等级划分工作简单复制监管部门风险评估指标体系
C.法人总部层面推动实施洗钱风险自评估进展缓慢
D.以上都是
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