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[多选题]

洗钱风险评估的指标体系包括等风险要素及其风险指标()

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第1题

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第2题

洗钱风险评估指标体系包括客户等基本要素()
A.特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第3题

A.客户特性

B.地域风险

C.业务(含金融产品、金融服务)风险

D.行业风险

E.不可抗力风险

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第4题

洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素()
A.行业

B.业务

C.地域

D.客户特性

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第5题

洗钱风险评估指标体系包括 基本要素。( )
A.行业、风险、不良资产率、客户

B.地域、范围、行业、关联客户

C.业务、关联客户、地域、行业

D.客户特性、地域、业务、行业

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第6题

A.、客户特性、风险偏好、业务、行业(含职业)

B.、客户特性、地域、风险偏好、行业(含职业)

C.、客户特性、地域、业务、风险偏好

D.、客户特性、地域、业务、行业(含职业)

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第7题

A.客户特性

B.地域

C.资金用途

D.行业

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第8题

根据人民银行相关指引的规定,客户洗钱风险分类评估指标体系通常不包括下列哪个风险要素。()
A、客户特性

B、地域

C、业务(含金融产品、金融服务)

D、经营战略

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第9题

洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第10题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()

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