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[多选题]
洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?()
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )
A.明确了国务院反洗钱行政主管部门
B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务
C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施
D.明确了违反该法律应承担的法律责任
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第3题
下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度 ?( )
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第4题
下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度?( )
A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》
B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》
C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》
D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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