题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有哪些?()
A.全面性原则
B.同一性原则
C.动态管理原则
D.保密原则
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A.全面性原则
B.同一性原则
C.动态管理原则
D.保密原则
第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )
A.明确了国务院反洗钱行政主管部门
B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务
C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施
D.明确了违反该法律应承担的法律责任
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第2题
下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度 ?( )
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
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第3题
下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度?( )
A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》
B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》
C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》
D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
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第4题
根据《行长授权管理办法》规定,一级分行制作的授权文书主要包括( )
A.基本转授权书
B.转授权调整书
C.特别转授权书
D.授权委托书
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