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[多选题]

洗钱风险评估指标体系的基本要素包括哪些?()

A.客户特性

B.地域风险

C.业务(含金融产品、金融服务)风险

D.行业风险

E.不可抗力风险

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第1题

洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素()
A.行业

B.业务

C.地域

D.客户特性

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第2题

洗钱风险评估指标体系包括 基本要素。( )
A.行业、风险、不良资产率、客户

B.地域、范围、行业、关联客户

C.业务、关联客户、地域、行业

D.客户特性、地域、业务、行业

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第3题

洗钱风险评估指标体系包括客户等基本要素()
A.特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第4题

A.客户特性

B.地域

C.资金用途

D.行业

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第5题

洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第6题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()

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第7题

根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法(2014年版)》,洗钱风险评估指标体系包括()基本要素。
A、客户特性

B、地域

C、业务(含金融产品、金融服务)

D、行业(含职业)

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第8题

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第9题

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业(含职业)

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