题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
A.人民币大额交易
B.人民币可疑交易
C.外币大额交易
D.外币可疑交易
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A.人民币大额交易
B.人民币可疑交易
C.外币大额交易
D.外币可疑交易
第4题
(1)反洗钱统计报表
(2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容
(3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
(4)本外币大额可疑交易报告
A. (1)(2)
B. (2)(3)
C. (3)(4)
D. (1)(2)(3)(4)
第8题
A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D、及时以书面形式向当地公安机关报告
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