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[单选题]

《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.负责人

B.工作人员

C.股东

D.董事会

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第1题

《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的工作人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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第2题

《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的股东应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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第3题

《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的董事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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第4题

《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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第5题

《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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第6题

2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定()。

A、挪用客户资金罪

B、挪用公款罪

C、挪用资金罪

D、渎职罪

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第7题

《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么?

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第8题

与其他形式的法律合作相比,司法协助的独特之处是什么?

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第9题

《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过,于()年()月()日进行了修改。

A、八、十三、2003/12/27

B、八、十、2003/12/27

C、八、十三、2003/12/28

D、八、十三、2001/12/27

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