题目内容
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[多选题]
根据反洗钱法律规定,金融机构在开展客户风险等级分类时,应关注的风险较高的业务种类有()
A.现金业务
B.金融票据业务
C.非面对面业务,如电子银行业务等
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务
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A.现金业务
B.金融票据业务
C.非面对面业务,如电子银行业务等
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务
第1题
A.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律法规的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
B.明确约定本金融机构出于遵循国际反洗钱监管惯例的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
C.明确约定本金融机构出于自主控制洗钱以及恐怖融资风险需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
D.明确约定本金融机构出于工作便利需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
第2题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有效身份证件过期的
C.客户利用非柜面方式办理资金划转的
D.客户风险等级较高的
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