题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中__不是反洗钱法律规定的法定风险要素()
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
第5题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
第6题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
第9题
A、金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围
B、对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容
C、绩效考核应包含,对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容
D、对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!