题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据客户及其申请业务的风险状况，各银行业金融机构和支付机构在开户环节应采取的措施包括（）

A.延长开户审查期限

B.加大客户尽职调查力度

C.必要时拒绝开户

D.区分情形，采取适当后续控制措施

E.-

F.-G．D为开户后环节H．-

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第1题

对于等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）

A．不配合客户身份识别的

B．开户理由不合理的

C．有组织同时或分批开户的

D．开立业务与客户身份不相符

E．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第2题

A．“了解你的客户 ”

B．“风险为本”

C．“审慎均衡”

D．“勤勉尽责”

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第3题

根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形包括（）

A．不配合客户身份识别

B．有组织同时或分批开户

C．开户理由不合理

D．开立业务与客户身份不相符

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第4题

《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（银发[2017]117号）规定，对于不配合客户身份识别、等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）

A．有组织同时或分批开户

B．开户理由不合理

C．开立业务与客户身份不相符

D．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第5题

此题为判断题(对，错)。

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第6题

各银行业金融机构要坚持风险和问题导向，明确禁止员工代客户办理业务的种类和产品，包括（）

A．A代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务；

B．B代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付密保设备;

C．C客户同意的情况下，代客户签名、设置、重置、输入密码；

D．D代客户填单，办理存取款业务等

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第7题

A．正确

B．错误

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第8题

银行业金融机构经营网点机构员工严禁违规使用为客户办理支付结算业务（）

A．内部账户

B．个人账户

C．员工账户

D．领导账户

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第9题

申请加入支付系统的银行业金融机构，应同时加入大额支付系统和小额支付系统。

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第10题

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）

A．联网核查身份证件

B．人员问询

C．客户回访

D．实地查访、网络信息查验

E．公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证

F．-

G．-

H．-

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