根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“适应性”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系（）

A．不配合客户身份识别

B．有组织同时或分批开户

C．开户理由不合理

D．开立业务与客户身份不相符

A、接续报告可疑交易

B、提升客户风险等级

C、经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D、重新识别客户身份

A．明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施

B．将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中

C．构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形

A．有组织同时或分批开户

B．开户理由不合理

C．开立业务与客户身份不相符

D．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A．为进一步贯彻落实中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作部署

B．最大限度切断贪污贿赂等犯罪违法所得及其收益的转移通道

C．落实“亮剑”行动相关要求

D．切实维护国家正常金融管理秩序

E．-

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G．-

H．-

《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是()

A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作

B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务

D.对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易