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[多选题]

各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）

A.联网核查身份证件

B.人员问询

C.客户回访

D.实地查访、网络信息查验

E.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证

F.-G．-H．-

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第1题

各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A.风险为本

B.了解你的客户

C.规则为本

D.防范为本

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第2题

A．“了解你的客户 ”

B．“风险为本”

C．“审慎均衡”

D．“勤勉尽责”

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第3题

对于等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）

A．不配合客户身份识别的

B．开户理由不合理的

C．有组织同时或分批开户的

D．开立业务与客户身份不相符

E．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第4题

A．人民银行

B．证监会

C．银保监管会

D．银联

E．-

F．-

G．-

H．-

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第5题

银行业金融机构经营网点机构员工严禁违规使用为客户办理支付结算业务（）

A．内部账户

B．个人账户

C．员工账户

D．领导账户

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第6题

A．交易对手

B．交易记录

C．征信记录

D．交易背景

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第7题

根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形包括（）

A．不配合客户身份识别

B．有组织同时或分批开户

C．开户理由不合理

D．开立业务与客户身份不相符

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第8题

《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（银发[2017]117号）规定，对于不配合客户身份识别、等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）

A．有组织同时或分批开户

B．开户理由不合理

C．开立业务与客户身份不相符

D．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第9题

A．检查频率

B．检查内容

C．检查记录

D．检查人员

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第10题

营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《个人存款账户实名制规定》

E. 《现金管理暂行条例》

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