题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式()

A.核对.登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件

B.登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件

C.登记客户联系方式

D.无需登记客户联系方式

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他…”相关的问题

第1题

各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系,为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时,应做到:()

A. 应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,

B. 登记客户身份基本信息,

C. 联机打印身份证核查记录,

D. 并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

E. 以上都需要

点击查看答案

第2题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当做到()
A.识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

点击查看答案

第3题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值美元以上的,应当识别客户身份()
A.A-500

B.B-1000

C.C-1500

D.D-2000

点击查看答案

第4题

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性金融服务是指,在以开立账户方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务:()

A. 现金汇款

B. 现金兑换

C. 票据兑付

点击查看答案

第5题

营业机构受理账户开立、变更、撤销等业务,对客户提交账户资料的()进行审核。

A. 真实性

B. 一致性

C. 完整性

D. 合规性

E. 有效性

点击查看答案

第6题

严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核,不得为()的客户开立()或者假名账户,不得为其提供服务或与其进行交易。
点击查看答案

第7题

严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核,不得为()的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者进行交易。
点击查看答案

第8题

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第9题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示什么?
点击查看答案

第10题

个人客户首次与本行建立业务关系或开立账户,等应当本人办理,未成年人按规定由监护人办理的除外,如确有需要他人代理的,应出具经中国公证机关或经中国驻外使领馆认证的委托书()
A.开通网上银行

B.开通手机银行

C.转账汇款

D.销卡

E.解挂

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信