
[多选题]
本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式()
A.核对.登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B.登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C.登记客户联系方式
D.无需登记客户联系方式

A.核对.登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B.登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C.登记客户联系方式
D.无需登记客户联系方式
第1题
A. 应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,
B. 登记客户身份基本信息,
C. 联机打印身份证核查记录,
D. 并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
E. 以上都需要
第2题
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第3题
B.B-1000
C.C-1500
D.D-2000
第4题
A. 现金汇款
B. 现金兑换
C. 票据兑付
第10题
B.开通手机银行
C.转账汇款
D.销卡
E.解挂
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