题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值美元以上的,应当识别客户身份()
A.A-500
B.B-1000
C.C-1500
D.D-2000
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A.A-500
B.B-1000
C.C-1500
D.D-2000
第1题
A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
第2题
A、检查
B、察看
C、审查
D、核对
第4题
B、名称
C、账号
D、住所
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