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[单选题]

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值美元以上的,应当识别客户身份()

A.A-500

B.B-1000

C.C-1500

D.D-2000

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第1题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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第2题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,()客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、检查

B、察看

C、审查

D、核对

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设互的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A、姓名

B、名称

C、账号

D、住所

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第5题

商业银行的第一大类别是( )。

A.政策性银行

B.国有商业银行

C.农村金融机构

D.股份制商业银行

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第6题

商业银行的第一大类别是( )。

A.政策性银行

B.国有商业银行

C.农村金融机构

D.股份制商业银行

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第7题

政策性银行、商业银行、城市信用社和农村信用社县级联合社拆人资金的最长期限为( )。

A.7天

B.3个月

C.6个月

D.1年

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第8题

下列属于中国银行业协会的会员单位的有( )。

A.政策性银行

B.商业银行

C.中国邮政储蓄银行

D.农村资金互助社

E.中央国债登记结算有限责任公司

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第9题

下列属于中国银行业协会的会员单位的有( )。

A.政策性银行

B.商业银行

C.中国邮政储蓄银行

D.农村资金互助社

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第10题

政策性银行、商业银行、城市信用社和农村信用社县级联合社拆入资金的最长期限为(  )。

  A.7天  B.3个月  C.6个月  D.1年

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