题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当做到()
A.识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第1题
A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
第2题
A、检查
B、察看
C、审查
D、核对
第3题
B.B-1000
C.C-1500
D.D-2000
第4题
B、名称
C、账号
D、住所
第5题
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!