根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

A.无风险

B.低风险

C.中风险

D.高风险

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本《指引》的要求运用于()客户。

A、一次性交易

B、汇兑业务

C、开立账户

D、大额现金存取业务

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。

A、交易性质

B、交易目的

C、交易的受益人

D、交易的资金风险

A.制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引);洗钱风险管理的方法;应急计划;反洗钱措施;信息保密和信息共享

B.建立洗钱风险评估制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险控制措施

C.采取符合监管要求的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施

D.建立反洗钱和反恐融资监控名单库，并及时更新和维护

A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B、预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

C、为本机构合规风险管理提供基础依据

D、向外部机构披露客户洗钱风险

金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进一步制定分行业的指引。

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程( )