题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,低风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
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A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
第1题
A.中国人民银行及公安机关
B.银监会
C.证监会
D.法院
第3题
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
第7题
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第9题
A.5万元以上(不含)
B.5万元以上(含)
C.20万元以上(不含)
D.20万元以上(含)
第10题
A.5
B.10
C.15
D.20
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