题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列哪些选项不是金融机构建立客户洗钱风险评级系统的目标：（)
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C.为本机构合规风险管理提供基础依据
D.向外部机构披露客户洗钱风险
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A. 客户被我行报送过3次以上一般可疑交易报告
B. 客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告
C. 我行认为客户涉嫌恐怖活动
D.以上都不是
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第2题
人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号)规定，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。
A、6个月，2倍
B、3个月， 1.5倍
C、12个月，3倍
D、9个月， 2.5倍
第4题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.恐怖活动犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
第6题
保险营销员在展业过程中应当客观、全面、准确地向客户披露有关保险产品与服务的信息，应当向客户明确说明保险合同中()等重要信息。
A.责任免除
B.犹豫期
C.健康保险产品等待期
D.退保
第7题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：()
A.恐怖组织、恐怖分子筹集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及筹集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
第8题
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪或活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次持续报告。
A.每一个月
B.每三个月
C.每六个月
D.一年
第9题
《中华人民共和国刑法修正案》(六)所规定的洗钱罪的上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、()等。
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.侵犯知识产权罪
C.侵犯公民人身权利犯罪
D.偷税漏税罪
第10题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的()补正。
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.7个工作日内
D.10个工作日内
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