题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为:()
A.恐怖组织、恐怖分子筹集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及筹集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
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A.恐怖组织、恐怖分子筹集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及筹集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
第1题
A.每一个月
B.每三个月
C.每六个月
D.一年
第2题
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.侵犯知识产权罪
C.侵犯公民人身权利犯罪
D.偷税漏税罪
第3题
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.7个工作日内
D.10个工作日内
第4题
A、1,2,3
B、2,3
C、1,4
D、2,4
第5题
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,3,4
D、1,3,4
第6题
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
第7题
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
第8题
A、1,4
B、2,3
C、1,2
D、1,3
第9题
A、客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C、客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
第10题
A、1,2
B、1,3
C、1,2,3
D、1,2,3,4
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