题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知的()补正。
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.7个工作日内
D.10个工作日内
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.7个工作日内
D.10个工作日内
第1题
A、1,2,3
B、2,3
C、1,4
D、2,4
第2题
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,3,4
D、1,3,4
第3题
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
第4题
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
第5题
A、1,4
B、2,3
C、1,2
D、1,3
第6题
A、客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C、客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
第7题
A、1,2
B、1,3
C、1,2,3
D、1,2,3,4
第8题
A、5天
B、5个工作日
C、10天
D、10个工作日
第9题
A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B、公安部或国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并口头通知的
C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有书面要求的
D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
第10题
此题为判断题(对,错)。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!