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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值大于100万元的,应当提交可疑交易报告。()
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第2题
A、1
B、2
C、3
D、4
第3题
A、泄密罪
B、扰乱市场秩序罪
C、恐怖活动犯罪
D、治安犯罪
第4题
此题为判断题(对,错)。
第5题
此题为判断题(对,错)。
第6题
此题为判断题(对,错)。
第7题
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B、客户行为或者交易情况出现异常的。
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D、客户办理融资融券业务
第8题
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D、ATM机频繁跨境取款
第9题
A、金融机构既要在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索,又要在交易数据的筛选、审查、分析过程中,有意识的运用客户尽职调查的工作成果,提高监测分析工作的有效性。
B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节,通过合理有效的操作流程,引导本单位金融从业人员随时随地注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
C、金融机构反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。
D、对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及的洗钱、恐怖融资的,如没有掌握确凿证据,可不提交可疑交易报告。
第10题
A、交易目的
B、交易性质
C、交易范围
D、交易目的和交易性质
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