题目内容
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[主观题]
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪或活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（)提交一次持续报告。
A.每一个月
B.每三个月
C.每六个月
D.一年
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A.破坏金融管理秩序犯罪
B.侵犯知识产权罪
C.侵犯公民人身权利犯罪
D.偷税漏税罪
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第2题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的()补正。
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.7个工作日内
D.10个工作日内
第3题
《反洗钱法》中列举的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪及1、贪污贿赂犯罪;2、金融诈骗犯罪;3、破坏金融管理秩序犯罪;4、破坏国家安全犯罪。()
A、1，2，3
B、2，3
C、1，4
D、2，4
第4题
金融机构划分客户风险等级的依据包括：1、客户的特点;2、账户的属性;3、地域、业务、行业、客户是否为外国政要;4、客户是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，3，4
D、1，3，4
第5题
可疑交易符合下列哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：1、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;2、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;3、严重危害国家安全或者影响社会稳定的;4、其他情节严重或者情况紧急的情形。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
第6题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的：1、县级公安机关;2、市、县国家安全机关;3、中国人民银行分支机构;4、司法机关。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
第7题
在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。1、公安机关2、金融机构上一级机构3、中国人民银行当地分支机构4、金融机构总部
A、1，4
B、2，3
C、1，2
D、1，3
第8题
符合下列任一条件的个人客户，可评定为低风险。()
A、客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C、客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有：1.《中华人民共和国反洗钱法》2.《中华人民共和国中国人民银行法》3.《中华人民共和国反恐怖主义法》4.《中华人民共和国商业银行法》。()
A、1，2
B、1，3
C、1，2，3
D、1，2，3，4
第10题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告要素不全或错误的，发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知()内补正。
A、5天
B、5个工作日
C、10天
D、10个工作日
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