题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构建立的反洗风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（)的风险控制措施。
A、适当
B、简化
C、强化
D、一定
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A、完全明知
B、假定明知
C、推定明知
D、其他明知
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第4题
以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查围的是()
A、被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件
B、经中国人民银行风险评估认定为洗风险控制能力薄弱
C、涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗失职有联系
D、在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题
第6题
我国关于洗犯罪的主观要件的规定，下列说确的是()
A、过失洗行为也构成洗犯罪
B、洗犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C、行为人实施洗行为时主观上必须是故意的
D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗犯罪
第8题
违反保密规定，泄露有关信息，或拒绝、阻碍反洗检查、调查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括()
A、依法对被检查单位处于罚款
B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处以罚款
C、建议保险监督管理机构对责任人予以纪律处分
D、取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
第9题
保险业金融机构与身份不明的客户进行交易或者为考核开立匿名账户、假名账户，中国人民银行依法责令限期改正，情节重的，依法对被检查单位、直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员()，并可建议保险监督管理机构对责任人员予以()、取消任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作。
A、处以罚款，纪律处分
B、处以罚款，行政处分
C、进行警告，纪律处分
D、进行警告，行政处分
第10题
对金融机构反洗部控制制度的建设和运行进行监督不包括()
A、各业务部门的自我监督和评价;
B、接受合规管理部门的监督检查;
C、接受人民银行的反洗调查;
D、稽核部门开展独立的部审计。
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