我国关于洗犯罪的主观要件的规定，下列说确的是（)

A、知密时间最短化

B、知密场所最小化

C、知密围最小化

D、知密人员最少化

A、依法对被检查单位处于罚款

B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处以罚款

C、建议保险监督管理机构对责任人予以纪律处分

D、取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作

A、处以罚款，纪律处分

B、处以罚款，行政处分

C、进行警告，纪律处分

D、进行警告，行政处分

A、各业务部门的自我监督和评价;

B、接受合规管理部门的监督检查;

C、接受人民银行的反洗调查;

D、稽核部门开展独立的部审计。

A、金融机构从管理层到一般员工都应对部控制负有责任

B、部控制应当与金融机构日常经营管理相结合

C、部控制过程是不断发展的

D、部控制可以为金融机构提供绝对保障

A、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

B、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

C、单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同

D、保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同

A、代销合同

B、合作协议

C、书面协议

D、职责分工书

A、反洗建议;

B、不合作和地区;

C、洗类型报告;

D、最佳实践报告。

A、供销合同;

B、合作协议;

C、书面协议;

D、职责分工书。

A、最高人民法院

B、公安部

C、中国人民银行

D、保监会