对金融机构反洗部控制制度的建设和运行进行监督不包括（)

A、金融机构从管理层到一般员工都应对部控制负有责任

B、部控制应当与金融机构日常经营管理相结合

C、部控制过程是不断发展的

D、部控制可以为金融机构提供绝对保障

A、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

B、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

C、单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同

D、保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同

A、代销合同

B、合作协议

C、书面协议

D、职责分工书

A、反洗建议;

B、不合作和地区;

C、洗类型报告;

D、最佳实践报告。

A、供销合同;

B、合作协议;

C、书面协议;

D、职责分工书。

A、最高人民法院

B、公安部

C、中国人民银行

D、保监会

A、完整原则

B、真实原则

C、安全原则

D、从简原则

A、客户有关基础信息疑点

B、客户洗风险等级不合理

C、客户资金流动不合理

D、从经济理性分析不合理

A、防、控制、监督和纠正;

B、制度、措施、程序和法;

C、制定、评估、组织和实施;

D、目标、原则、容和形式。

A、资金来源

B、经济状况

C、经营活动

D、资金用途