金融机构及时更新、保存发生变更的客户资料，属于落实（)的要求

A、客户有关基础信息疑点

B、客户洗风险等级不合理

C、客户资金流动不合理

D、从经济理性分析不合理

A、防、控制、监督和纠正;

B、制度、措施、程序和法;

C、制定、评估、组织和实施;

D、目标、原则、容和形式。

A、资金来源

B、经济状况

C、经营活动

D、资金用途

A、客户因素包括个人客户和业务客户

B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价

C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信誉评级以及中介机构

D、被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

A、2007-6-21

B、2008-6-21

C、2008-9-21

D、2007-9-21

A、客户风险等级划分;

B、可疑交易报告;

C、大额交易报告;

D、客户身份识别。

A、3

B、5

C、7

D、10

A、2012-1-1

B、2012-2-1

C、2003-6-1

D、2004-10-1

A、1996年

B、2003年

C、2009年

D、2012年

A、金融机构要搭建符合自身反洗合规管理要求的反洗组织架构

B、为满足反洗工作需要，最好由一级部门来做牵头部门

C、职级上的不对等不影响反洗牵头部门的独立性

D、明细的反洗岗位职责是反洗工作顺利开展的基础