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违反保密规定,泄露有关信息,或拒绝、阻碍反洗检查、调查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()
A、依法对被检查单位处于罚款
B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处以罚款
C、建议保险监督管理机构对责任人予以纪律处分
D、取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
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A、依法对被检查单位处于罚款
B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处以罚款
C、建议保险监督管理机构对责任人予以纪律处分
D、取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
第1题
A、处以罚款,纪律处分
B、处以罚款,行政处分
C、进行警告,纪律处分
D、进行警告,行政处分
第2题
A、各业务部门的自我监督和评价;
B、接受合规管理部门的监督检查;
C、接受人民银行的反洗调查;
D、稽核部门开展独立的部审计。
第3题
A、金融机构从管理层到一般员工都应对部控制负有责任
B、部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C、部控制过程是不断发展的
D、部控制可以为金融机构提供绝对保障
第4题
A、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
B、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。
C、单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同
D、保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同
第8题
A、最高人民法院
B、公安部
C、中国人民银行
D、保监会
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