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[多选题]

非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资是违法行为，参与者的利益不受法律保护。凡涉嫌非法集资的，将依法追究责任。远离非法集资，应该做好以下几个方面（)

A.高息诱饵不动心

B.老板实力不崇拜

C.熟人热心不轻信

D.违规吸储不参与

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第1题

以下不得作为实名证件使用的是()

A.临时身份证

B.学生证

C.机动车驾驶证

D.介绍信

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第2题

任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的()或其他身份证明文件

A.工作证

B.身份证件

C.驾驶证

D.身份证复印件

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第3题

我国()最先明确了洗钱属于犯罪

A.修订后的新宪法

B.修订后的新刑法

C.修订后的中国人民银行法

D.金融机构反洗钱规定

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第4题

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报

A.中国银行业监管管理委员会

B.检察机关

C.反洗钱行政主管部门或公安机关

D.所在单位领导

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第5题

以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制成员()

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.银监会

D.证券业协会

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第6题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)、外币等值()美元以上(含)的跨境救项划转，金融机构应该报告大额交易

A.5万，1万

B.1万，5万

C.20万，1万

D.50万，10万

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第7题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项是对风险较低客户的控制措施：()1.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份2.适当延长客户身份资料的更新周期3.进一步调查客户身份资料的更新周期4.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度

A.1234

B.123

C.124

D.234

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第8题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，金融机构确定的风险评级不得少于()级

A.二

B.三

C.四

D.五

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第9题

以下哪种是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的指标使用方法()

A.数据分析法

B.内部评级法

C.对比分析法

D.权重法

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第10题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。()

此题为判断题(对，错)。

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