题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制成员（)
A.中国人民银行
B.国家外汇管理局
C.银监会
D.证券业协会
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.5万，1万
B.1万，5万
C.20万，1万
D.50万，10万
更多“以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制成员（)”相关的问题
第2题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项是对风险较低客户的控制措施：()1.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份2.适当延长客户身份资料的更新周期3.进一步调查客户身份资料的更新周期4.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
A.1234
B.123
C.124
D.234
第10题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告，同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只须按其中一种标准提交大额交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（十）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（九）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（八）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（七）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（六）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（五）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（四）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（三）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（二）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（一）
