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[判断题]
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。（)
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此题为判断题(对，错)。
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第5题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告，同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只须按其中一种标准提交大额交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
第8题
金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括()1.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份2.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人3.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息4.对业务关系采取持续的尽职调查
A.1234
B.123
C.124
D.234
第9题
下列属于客户身份识别是所称客户身份资料包括()1.客户身份信息2.客户身份资料3.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料4.客户交易记录
A.1234
B.123
C.124
D.234
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