题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行（)分析、识别，并记录分析过程。
A.人工
B.电脑
C.自动
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A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上50万元以下
C.20万元以上50万元以下
D.50万元以上500万元以下
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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1,000
B.5,000
C.10,000
D.20,000
第3题
金融机构在开展客户身份识别过程中，如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指()。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.并非一个固定的期限要求，由金融机构自行确定
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万，1万
B.10万，1万
C.20万，1万
D.50万，5万
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他得银行账户之间发生当日单笔或者累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万，2万
B.50万，5万
C.100万，10万
D.200万，20万
第9题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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