题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
请问外国政要到你行开户,如何进行客户身份识别()。
A.与其他客户采用同样措施
B.必须经由高级管理层批准才可以开户
C.经过主管授权后可以开户
D.不予受理
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A.与其他客户采用同样措施
B.必须经由高级管理层批准才可以开户
C.经过主管授权后可以开户
D.不予受理
第1题
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
第4题
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第6题
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
第7题
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构
D.只能由国务院反洗钱行政主管部门
第10题
A.3
B.5
C.7
D.10
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