题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以（)方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。
A.电子
B.纸质
C.电子和纸质
D.电话
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A.金融监管机构
B.财政部门
C.检查机关
D.中国人民银行及公安机关
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第2题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第4题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
第5题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，()对该金融机构作出行政处罚。
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构
D.只能由国务院反洗钱行政主管部门
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
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