题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构在开展客户身份识别过程中,如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指()。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.并非一个固定的期限要求,由金融机构自行确定
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A.三个月
B.六个月
C.一年
D.并非一个固定的期限要求,由金融机构自行确定
第1题
A.5万,1万
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万
第3题
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
第6题
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第8题
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
第9题
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构
D.只能由国务院反洗钱行政主管部门
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