更多“在下列金融犯罪中,犯罪主观方面可以是过失的是()。”相关的问题
第2题
下列关于同业拆借的表述,正确的是()。
A.是在有担保条件下进行的资金与信用的直接交换
B.主要满足金融机构长期资金融通需要
C.是在无担保条件下进行的资金与信用的直接交换
D.对拆借主体信用等级的要求较低
点击查看答案
第3题
已知某商业银行总瓷产为2.5亿元,总负债为2亿元。其中,流动性盗产为0.5亿元,流动性负债为1.5亿元。则该银行流动性比例为()。
点击查看答案
第4题
利用银行内部控制漏洞作案的案发率和作案金额呈现什么特点?()
A.案发率高,作案金额高
B.案发率高,作案金额低
C.案发率低,作案金额高
D.案发率低,作案金额低
点击查看答案
第5题
由于内部人员作案,熟悉银行控制体系,导致此类案件具有下列哪些特点?()
A.作案时间长
B.败露周期长
C.单笔涉案资金高
D.危害较小
点击查看答案
第6题
网点员工可以将自己的柜员号密码和授权卡借给同事使用。()
点击查看答案
第7题
根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()
A.涉众型经济犯罪风险上升
B.网络犯罪威胁不断增大
C.交叉使用多种行业和业务
D.跨境洗钱手法不断翻新
点击查看答案
第8题
金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进去洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况。()
点击查看答案
第9题
银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业,房地产行业,博彩行业等。
点击查看答案
第10题
对于在注册地无实质性经营管理活动、未受到良好监管的外国金融机构,金融机构可以为其开立代理账
点击查看答案