题目内容
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[判断题]
网点员工可以将自己的柜员号密码和授权卡借给同事使用。（)
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A.涉众型经济犯罪风险上升
B.网络犯罪威胁不断增大
C.交叉使用多种行业和业务
D.跨境洗钱手法不断翻新
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第6题
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份( )。 A、客户办理大额现金存取业务时 B、对
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份( )。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、办理业务中发现异常现象
第7题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：() A、恐怖组织、恐
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：()
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
第9题
网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下___________
__、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
第10题
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下
措施进行反洗钱现场检查。( )
A、进入金融机构进行检查
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
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