题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列关于同业拆借的表述，正确的是（)。

A.是在有担保条件下进行的资金与信用的直接交换

B.主要满足金融机构长期资金融通需要

C.是在无担保条件下进行的资金与信用的直接交换

D.对拆借主体信用等级的要求较低

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第1题

已知某商业银行总瓷产为2.5亿元，总负债为2亿元。其中，流动性盗产为0.5亿元，流动性负债为1.5亿元。则该银行流动性比例为()。

A.20%

B.25%

C.33.3%

D.80

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第2题

利用银行内部控制漏洞作案的案发率和作案金额呈现什么特点?()

A.案发率高，作案金额高

B.案发率高，作案金额低

C.案发率低，作案金额高

D.案发率低，作案金额低

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第3题

由于内部人员作案，熟悉银行控制体系，导致此类案件具有下列哪些特点?()

A.作案时间长

B.败露周期长

C.单笔涉案资金高

D.危害较小

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第4题

网点员工可以将自己的柜员号密码和授权卡借给同事使用。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

根据评估，当前中国洗钱犯罪的趋势包括()

A.涉众型经济犯罪风险上升

B.网络犯罪威胁不断增大

C.交叉使用多种行业和业务

D.跨境洗钱手法不断翻新

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第6题

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进去洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况。()

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第7题

银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业，房地产行业，博彩行业等。

()

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第8题

对于在注册地无实质性经营管理活动、未受到良好监管的外国金融机构，金融机构可以为其开立代理账

号。()

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第9题

反洗钱内部控制制度建设是金融机构反洗钱工作顺利开展的基础，如果一个银行的内部控制制度不健

全，反洗钱工作将难以有效地开展。()

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第10题

在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份( )。 A、客户办理大额现金存取业务时 B、对

在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份( )。

A、客户办理大额现金存取业务时

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、办理业务中发现异常现象

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