题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（)
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期
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A.组织管理和工作流程
B.资料借阅流程
C.保密规定
D.资料保存
更多“客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、A…”相关的问题
第3题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D.培训的对象应包含银行的全体工作人员
第5题
符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。()
A.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B.客户为个体工商户
C.资金往来简单，账户余额或交易规模较小
D.账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行所发生的大额交易，由()报告。
A.收单机构
B.开立账户的金融机构或者发卡银行
C.办理业务的金融机构
D.发卡银行
第7题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的()个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
A.10
B.5
C.3
D.2
第9题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是()。
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
B.封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。
D.必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
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