题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行所发生的大额交易,由()报告。
A.收单机构
B.开立账户的金融机构或者发卡银行
C.办理业务的金融机构
D.发卡银行
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A.收单机构
B.开立账户的金融机构或者发卡银行
C.办理业务的金融机构
D.发卡银行
第1题
A.10
B.5
C.3
D.2
第3题
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
B.封存期间,金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》。
D.必要时,调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
第6题
A.1
B.2
C.3
D.10
第7题
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第8题
A.20、1
B.20、5
C.5、1
D.50、1
第9题
A.客户尽职调查
B.系统生成案例
C.人工分析
D.洗钱监测
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