金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（)。

A.金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施

C.金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.接受人姓名或者名称

B.接受人账号

C.接受人身份证

D.境外机构所在地名称

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B.长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

A.反洗钱工作制度

B.反洗钱组织体系

C.反洗钱系统操作

D.反洗钱身份识别制度

A.2

B.1

C.3

D.4

A.1

B.2

C.3

D.4

A.20 5

B.20 1

C.10 2

D.10 1

A.反洗钱工作领导小组

B.反洗钱管理部门

C.各业务条线部门

D.各信用社(支行)、总部内设营业部门

A.客户行为异常

B.客户有洗钱嫌疑

C.先前获得的客户身份资料存在疑点

D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。

A.客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一

D.客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求