银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（)。

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B.长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

A.反洗钱工作制度

B.反洗钱组织体系

C.反洗钱系统操作

D.反洗钱身份识别制度

A.2

B.1

C.3

D.4

A.1

B.2

C.3

D.4

A.20 5

B.20 1

C.10 2

D.10 1

A.反洗钱工作领导小组

B.反洗钱管理部门

C.各业务条线部门

D.各信用社(支行)、总部内设营业部门

A.客户行为异常

B.客户有洗钱嫌疑

C.先前获得的客户身份资料存在疑点

D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。

A.客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一

D.客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求

A.全部金融交易信息

B.超过大额交易标准的金融交易信息

C.大额交易标准以下的金融交易信息

D.被有权机关冻结或扣划过的账户所有交易信息

A.银行及其工作人员应当对报告的可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报给客户

C.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下的罚款

D.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下的罚款