复审机构应在受理之日起()日内作出复审决定。
A.15
B.30
C.60
D.90
第1题
违反企业形象有关规定,或者未按规定统一制作、发布广告。后果或情节严重的,给予有( )处分。
A、警告至记大过
B、警告至撤职
C、记过至记大过
D、记过至撤职
第2题
督行政机关依法行使职权,根据( )制定《行政诉讼法》
A、刑法
B、宪法
C、民法
D、行政法
第3题
金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记( )
A、汇款人国籍
B、资金汇出地名称
C、收款人住所
D、其他信息
第4题
根据《中国人民银行法》的规定,中国人民银行郑州中心支行以下哪种做法符合法律规定( )
A、在公开市场上买入河南省政府2亿人民币政府债券
B、允许郑州市政府财政透资6亿元
C、向郑州市政府贷款3亿元
D、为郑州市人民政府提供担保
第5题
下列表述不恰当的一项是( )
A、中国人民银行依照法律、行政法规的规定经理国库
B、中国人民银行可以代理国务院财政部门向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券
C、中国人民银行可以直接认购包销国债和其他政府债券
D、中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户
第6题
我国宪法修改必须由全国人大以( )
A、全体代表的1/2以上多数通过
B、全体代表的2/3以上多数通过
C、全体代表的4/5以上多数通过
D、出席会议的全体代表一致通过
第7题
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的( ).
A、对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款
B、对直接负责的懂事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五元万以下罚款
C、建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的懂事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、不承担任何责任
第9题
在进行案例处理时,如果可疑特征下看不到交易信息,又无法判断该交易是否可疑,则需要( )
A、向交易机构发起协查,根据反馈信息综合判断是否可疑
B、根据已有的交易信息判断是否可疑
C、信息不足,排除该笔可疑案例
D、直接上报,让审核岗判断处理是否可疑
第10题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中说法正确的是( ).
A、自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可以交易报告
B、自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告
C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可以交易报告
D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告
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