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[单选题]

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中说法正确的是().

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可以交易报告

B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可以交易报告

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告

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第1题

客户洗钱风险的等级分类的原则不包括( )

A、全面性

B、间歇性

C、持续性

D、保密性

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第2题

我国宪法规定,( )实施监督宪法实施的职权

A、全国人民代表大会

B、全国人大常委会

C、全国人大及其常委会

D、各民主党派

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第3题

人民行使国家权力的机关是( )

A、各级国家行政机关

B、各级审判机关

C、全国人民代表大会及其常务委员会

D、全国人民代表大会和地方各级人民代表大会

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第4题

下列说法正确的是( )

A、中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项的决定作出后,既予执行

B、中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出的决定,报国务院批准后执行

C、中国人民银行在全国人民代表常务委员会和国务院领导下,制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定

D、中国人民银行可以为商业银行提供期限不超过两年的贷款

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