人民行使国家权力的机关是()

下列说法正确的是( )

A、中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项的决定作出后，既予执行

B、中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出的决定，报国务院批准后执行

C、中国人民银行在全国人民代表常务委员会和国务院领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定

D、中国人民银行可以为商业银行提供期限不超过两年的贷款

系统对新开客户的评级时间是开户几天以后( )

A、3天

B、5天

C、7天

D、10天

编辑岗做案例处理前，需先进行哪项操作( )

A、KYC客户审查

B、客户识别

C、人工新增

D、数据完善

以下交易中，需报送大额交易报告的是( )

A、300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B、某司法局收到其他单位的300万元转账

C、某武警部队文工团向个体商户转账300万元

D、某市人民政协机关向某培训机构转账300万元

未经( )批准，任何单位或个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动

A、国务院

B、中国人民银行

C、财政部

D、国务院银行业监督管理机构

提交可疑交易报告

A、交送金融机构高级管理层审核

B、移送当地安全部门

C、移送当地公安部门

D、进行冻结

融交易情况，及时提示客户更新资料信息

A、资金来源

B、经济状况

C、经营活动

D、资金用途

“客户识别”在哪个一级菜单下( )

A、基础管理

B、调查分析

C、风险评级

D、统计报表

合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险。

A、董事会

B、高级管理层

C、业务条线

D、反洗钱合规管理部门

复核机构自收到复核申请之日起( )日内作出复核决定

A、15

B、30

C、60

D、90