违反企业形象有关规定，或者未按规定统一制作、发布广告。后果或情节严重的，给予有()处分。

督行政机关依法行使职权，根据( )制定《行政诉讼法》

A、刑法

B、宪法

C、民法

D、行政法

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记( )

A、汇款人国籍

B、资金汇出地名称

C、收款人住所

D、其他信息

根据《中国人民银行法》的规定，中国人民银行郑州中心支行以下哪种做法符合法律规定( )

A、在公开市场上买入河南省政府2亿人民币政府债券

B、允许郑州市政府财政透资6亿元

C、向郑州市政府贷款3亿元

D、为郑州市人民政府提供担保

下列表述不恰当的一项是( )

A、中国人民银行依照法律、行政法规的规定经理国库

B、中国人民银行可以代理国务院财政部门向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券

C、中国人民银行可以直接认购包销国债和其他政府债券

D、中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户

我国宪法修改必须由全国人大以( )

A、全体代表的1/2以上多数通过

B、全体代表的2/3以上多数通过

C、全体代表的4/5以上多数通过

D、出席会议的全体代表一致通过

金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的( ).

A、对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款

B、对直接负责的懂事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五元万以下罚款

C、建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的懂事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、不承担任何责任

全国人民代表大会每届任期( )年

A、3

B、5

C、2

D、6

在进行案例处理时，如果可疑特征下看不到交易信息，又无法判断该交易是否可疑，则需要( )

A、向交易机构发起协查，根据反馈信息综合判断是否可疑

B、根据已有的交易信息判断是否可疑

C、信息不足，排除该笔可疑案例

D、直接上报，让审核岗判断处理是否可疑

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中说法正确的是( ).

A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可以交易报告

B、自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可以交易报告

D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

客户洗钱风险的等级分类的原则不包括( )

A、全面性

B、间歇性

C、持续性

D、保密性