在进行案例处理时，如果可疑特征下看不到交易信息，又无法判断该交易是否可疑，则需要()

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中说法正确的是( ).

A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可以交易报告

B、自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可以交易报告

D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

客户洗钱风险的等级分类的原则不包括( )

A、全面性

B、间歇性

C、持续性

D、保密性

我国宪法规定，( )实施监督宪法实施的职权

A、全国人民代表大会

B、全国人大常委会

C、全国人大及其常委会

D、各民主党派

人民行使国家权力的机关是( )

A、各级国家行政机关

B、各级审判机关

C、全国人民代表大会及其常务委员会

D、全国人民代表大会和地方各级人民代表大会

下列说法正确的是( )

A、中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项的决定作出后，既予执行

B、中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出的决定，报国务院批准后执行

C、中国人民银行在全国人民代表常务委员会和国务院领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定

D、中国人民银行可以为商业银行提供期限不超过两年的贷款

系统对新开客户的评级时间是开户几天以后( )

A、3天

B、5天

C、7天

D、10天

编辑岗做案例处理前，需先进行哪项操作( )

A、KYC客户审查

B、客户识别

C、人工新增

D、数据完善

以下交易中，需报送大额交易报告的是( )

A、300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B、某司法局收到其他单位的300万元转账

C、某武警部队文工团向个体商户转账300万元

D、某市人民政协机关向某培训机构转账300万元

未经( )批准，任何单位或个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动

A、国务院

B、中国人民银行

C、财政部

D、国务院银行业监督管理机构

提交可疑交易报告

A、交送金融机构高级管理层审核

B、移送当地安全部门

C、移送当地公安部门

D、进行冻结