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目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位?()
A.海关
B.中国人民银行
C.公安部
D.国务院
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
A.海关
B.中国人民银行
C.公安部
D.国务院
第1题
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?()
A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering--FATF)
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
第2题
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
A.仅报大额
B.仅报可疑
C.分别提交
D.请示人行
第3题
机构处多少罚款?()
A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.20万元以上40万元以下
第4题
各总部、分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案,保存期限应不少于:()。
A.3年
B.4年
C.5年
D.20年
第5题
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:()
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
第6题
员工进行一次全面培训。
A.0.5年、1年
B.1年、2年
C.1年、1年
D.0.5年、0.5年
第7题
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户(KYC)
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的?()
A.2016年12月28日
B.2017年1月1日
C.2017年7月1日
D.2017年12月31日
第9题
对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向()报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地检察机关
D.当地法院
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