对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向()报告。

反洗钱调查的基本原则不包括:()

A.合法原则

B.合理原则

C.公开原则

D.效率原则

内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

A.30天

B.60天

C.90天

D.120天

根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.一年

《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的?()

A.中国人民银行、银监会、证监会、保监会

B.中国人民银行

C.全国人大

D.司法机关

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应()。

A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

C.要求客户出示个人信用记录报告

D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()。

A.银行

B.证券公司、保险公司

C.信托、财务、金融租赁公司

D.特定非金融机构

金融机构反洗钱宣传的内容主要包括()。

A.洗钱活动的基本特征

B.金融机构的反洗钱义务

C.反洗钱的法律法规

D.我国反洗钱工作的进展

并重点关注相关账户的支付交易情况。()

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务

B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人

C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同

D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同

下列哪种情况出现时，应重新识别客户。()

A.客户行为异常

B.客户有洗钱嫌疑

C.先前获得的客户身份资料存在疑点

D.客户提出销户

反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示()。

A.身份证

B.检查证

C.执法证

D.检查通知书